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菲律宾【商报】:宁夏固原侦破特大网络传销案 涉案资金逾4亿元
2023-09-15 08:01:22 来源:中国新闻社

  以下稿件被菲律宾【商报】采用。

  中新社银川7月6日电 (记者 杨迪)宁夏固原市彭阳县公安局6日对外披露,当地警方历时一年多,于今年4月侦破“ZBS”特大网络传销案,打掉犯罪团伙1个,抓获犯罪嫌疑人9名。据悉,该案件涉及6个网络传销平台,参与人员达2000余人,涉及中国29个省(区、市),涉案资金4.01亿余元(人民币,下同)。

  经查,“ZBS”是一个伪装成APP的传销平台,该平台通过抢购虚拟物品、虚拟币的模式,大肆吸纳参与者通过发展下线获利,并形成17个层级的“金字塔”式等级机构,在发展到一定程度后,上层传销组织者便放弃之前的平台,重新在开发的新软件中继续吸纳会员参与投资,从而达到非法敛财的目的。

  据警方介绍,2021年7月16日,彭阳县公安局接到辖区一名居民报警称,其在“ZBS”平台上抢单(虚拟玉石)被骗9317.28元。接到报警后,当地警方迅速成立工作专班,开展案件定性、研判分析、调查取证工作,一个网络传销组织逐渐浮出水面。

  专案组通过对涉案的1000多个账户、数10万条信息分析研判,梳理出了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况,并获取了涉案人员的层级架构图和平台经营模式。

  历时一年多的侦查取证,2023年4月11日,专案组人员前往山西、内蒙古、甘肃、福建等地,对“ZBS”网络传销涉案人员统一收网。4月14日晚,该犯罪团伙9名骨干成员全部被抓获归案,后期固定证据,询问证人、受害人工作陆续展开。

  目前,9名犯罪嫌疑人已被彭阳县公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。(完)

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